ПОД\ФТ Абонентское обслуживание

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу

При исполнении обязанностей Федерального закона №115-ФЗ возникает много трудностей, в том числе связанных с тем, что специфика «антиотмывочного» законодательства очень узкая и требует глубоких знаний в этой сфере.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ в месяц — от 2 000 руб

Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:

  1. Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;
  2. Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки подозрительных (необычных) операций;
  3. О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;
  4. О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  5. О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  6. О фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона;
  7. Об отказе клиенту в осуществлении операции.

 

Услуга включает в себя:

🔸Актуализация ПВК в целях ПОД/ФТ при каждом изменении в законодательство;
🔸Своевременная подготовка всех необходимых внутренних документов: программы обучения, тесты проверки знаний сотрудников, документы фиксирования внутреннего обучения с сотрудниками в соответствии с требованиями надзорных органов, законодательства о ПОД/ФТ;
🔸Консультирование по вопросам осуществления внутреннего контроля;
🔸Периодический контроль и проверка исполнения организацией или предпринимателем иных обязанностей по финансовому мониторингу
🔸Сопровождение при проверках со стороны надзорных органов (подготовка ответов, пояснений, ходатайств);
🔸Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
🔸Осуществление иных действий, направленных на должное исполнение клиентом обязанностей в целях ПОД/ФТ.

Подробно по услуге «абонентcкое обслуживание» Вы можете узнать позвонив нам по телефону +7 383 235 91 01